El largo camino en la lucha por bienes del crimen organizado en Alemania

Las autoridades y la Justicia alemana llevan varios años centrando su atención en el patrimonio de los delincuentes en la lucha contra el crimen organizado, y si bien se han hecho avances en la investigación, los procedimientos son lentos.

Los bienes inmuebles como instrumento de lavado de dinero

La compra de inmuebles es un instrumento clásico de la delincuencia organizada para ocultar que el dinero procede de actividades delictivas y para ponerlo luego en circulación de forma legal. En Berlín, la Fiscalía confiscó en julio de 2018, en una espectacular operación, un total de 77 inmuebles por un valor aproximado de nueve millones de euros (11 millones de dólares). Los investigadores parten de la base de que estas casas y terrenos no se adquirieron con dinero legal.

Entre los inmuebles se encuentra, por ejemplo, la mansión de un conocido clan árabe en el distrito de Neukölln. Fue desalojada en marzo de 2024 con un gran despliegue policial, tras casi seis años de juicios. El término "delincuencia de clanes" es controvertido en Alemania porque, según los críticos, estigmatiza y discrimina a las personas de origen inmigrante únicamente por su pertenencia a una familia y su procedencia.

¿Cómo tratan los tribunales estos casos?

Los afectados se defienden contra la pérdida de los inmuebles y, por lo general, agotan todos los recursos legales. Una decisión del Tribunal Superior de Berlín de hace unos días supone un revés: los jueces decidieron que la instancia anterior debe volver a ocuparse de la incautación de 58 de las 77 propiedades, esta vez en una vista oral.

Los procedimientos penales también son difíciles: desde principios de octubre de 2025 se celebra en el Tribunal Regional de Berlín el juicio contra una mujer de 35 años como compradora, y su hijo de doce años. Se supone que este tenía pocos meses cuando su madre adquirió una propiedad a su nombre en 2013, financiada, según la Fiscalía, con dinero procedente de actividades ilegales. La mujer es considerada una testaferro.

¿Esto solo ocurre en Berlín?

No. En el estado de Renania del Norte-Westfalia, por ejemplo, existe desde hace años un tira y afloja legal por la mansión de un clan famoso en la ciudad de Leverkusen. En diciembre, el Tribunal Federal Supremo decidió que las autoridades podían confiscar y vender la propiedad.

De este modo, la apelación contra una sentencia penal del Tribunal Regional de Düsseldorf no prosperó. El tribunal había ordenado la confiscación del inmueble. El jefe del clan había sido condenado a seis años de prisión por secuestro y fraude, y su hijo a una pena de libertad condicional por lavado de dinero.

¿Por qué son tan difíciles las investigaciones?

"La confiscación o el decomiso de bienes es uno de los ámbitos más complejos en la lucha contra el fenómeno de la delincuencia organizada", explica Mahmoud Jaraba, del Centro de Investigación sobre el Islam y el Derecho en Europa (EZIRE) de Erlangen. "Los bienes inmuebles son atractivos porque son a la vez una reserva de valor, un símbolo de estatus y un medio para ocultar el dinero", señala el politólogo.

Jaraba añade que, a menudo, la propiedad no recae en los principales sospechosos, sino en familiares, conocidos —los llamados testaferros— o estructuras empresariales. A esto se suman financiaciones mixtas, préstamos internos, cambios de propiedad y operaciones transnacionales. "Todo esto no es ilegal per se, pero dificulta enormemente la asignación y la demostración del origen de los fondos ante los tribunales", detalla Jaraba.

¿Alemania hace suficiente para combatir estos delitos?

"Las investigaciones financieras son increíblemente complejas y extremadamente laboriosas, porque en los paraísos fiscales sigue siendo fácil ocultar los flujos de dinero e introducir el patrimonio incriminado en el circuito legal", declara Benjamin Jendro, portavoz del sindicato de policía (GdP) en Berlín.

Jaraba considera que se necesita más especialización, personal, competencias informáticas y tecnología moderna, incluido el reconocimiento de patrones basado en la inteligencia artificial: "Estos procedimientos son casos de documentos y datos. Se necesitan equipos que puedan reunir de forma clara las redes de empresas, los flujos de pagos, los datos del registro de la propiedad y las comunicaciones digitales, y que tengan tiempo para hacerlo".

¿Qué va a pasar ahora?

Las autoridades de la capital alemana tienen esperanzas, entre otras cosas, gracias a una decisión del Tribunal Federal Supremo: en julio de 2025, en un caso de Berlín, este tribunal dictaminó que, para confiscar inmuebles, no es necesario que la compra se haya realizado íntegramente con fondos ilegales, sino que la acción también estaría justificada en el caso de una "financiación mixta legal-ilegal".