يوروبول: محققون دوليون يفككون شبكة إجرامية للعملات المشفرة

أمستردام 12 يونيو/حزيران (د ب أ)- أعلن مكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول) في لاهاي يوم الخميس أن محققين دوليين فككوا واحدة من أكثر الخدمات استخداما لغسل العملات المشفرة.

وذكر المكتب أن الخدمة المعروفة باسم "أودي إيه 6" يُشتبه في قيامها بغسل أكثر من 336 مليون يورو (389 مليون دولار) بين عامي 2022 و2025، وأضاف أنه تم اعتقال اثنين من مديري المنصة المشتبه بهم، يحملان الجنسيتين الأوكرانية والروسية، في جورجيا خلال عملية منسقة يوم الأربعاء الماضي.

وقال المحققون إنهم فتشوا ثلاثة عقارات، وأغلقوا 25 نطاقا إلكترونيا، وصادروا أكثر من 30 خادما، كما صادروا 80 مركبة والعديد من العقارات في جورجيا.

وأوضح مكتب يوروبول أنه جمد عملات مشفرة بقيمة 692 ألف يورو وصادر عملات مشفرة أخرى بقيمة تتجاوز 86 ألف يورو، وأشار إلى أنه تم أيضا حظر حسابات على تطبيق تليجرام كانت تستخدمها الشبكة.

ويعتقد المحققون أن "أودي إيه 6" أصبحت مركزا رئيسيا لمجرمي الإنترنت ومخترقي برامج الفدية لتسييل الأصول الرقمية المسروقة دون أن تتمكن السلطات من تتبع مسار الأموال.

وكانت الشرطة البولندية قد اعتقلت رجلا أوكرانيا في 15 سبتمبر/أيلول من العام الماضي على خلفية القضية ذاتها، وقال مكتب يوروبول إن عمليات التفتيش في ذلك الوقت كشفت عن خيوط ساعدت في تحديد هويات مشتبه بهم إضافيين.

وشارك في العملية الدولية الأخيرة محققون من الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى موظفين من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا ومكتب الشرطة الجنائية لولاية شمال الراين-فيستفاليا.

وقال وزير داخلية ولاية شمال الراين-فيستفاليا، هيربرت رويل، بأن اليوروبول والمحققين الآخرين قد "اصطادوا سمكة كبيرة".