Следователи ликвидировали платформу по отмыванию денег онлайн

Следователи из Германии и Швейцарии успешно пресекли отмывание денег через криптовалюту.

Как сообщили власти, серверная инфраструктура так называемого биткоин-миксера была изъята, а сама платформа успешно отключена. При этом была конфискована криптовалюта на сумму, эквивалентную примерно 25 млн евро.

В расследовании участвовали Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне, прокуратура кантона Цюрих, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) и Европол. По данным ведомств, доступ к серверам был получен в прошлую среду. «Эта операция — ещё один важный шаг в международной борьбе с отмыванием денег через криптомиксеры», — заявила вице-президент BKA Мартина Линк.

Большая часть средств имеет «криминальное происхождение»

По сообщению BKA, платформу cryptomixer.io, действовавшую с 2016 года, использовали для сокрытия финансовых потоков. Через неё можно было анонимно вносить и выводить криптовалюту. Существует серьёзное подозрение, что большая часть обменянных через платформу активов имела криминальное происхождение.

Операторам платформы вменяют коммерческое отмывание денег и управление преступной торговой площадкой. В Швейцарии изъяли серверную инфраструктуру, несколько почтовых аккаунтов и данные, которые послужат доказательствами.